الإمارات العربية المتحدة أول من أطلق منصة جديدة للإبلاغ عن الذكاء المالي في دول مجلس التعاون الخليجي

أبو ظبي ، 23 يونيو ، 2019 وام

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (FIU) عن إطلاق منصة الإبلاغ الجديدة (goAML) ، التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، لتسهيل استلام وتحليل ونشر المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة إلى الإمارات العربية المتحدة سلطات إنفاذ القانون.

سوف تستخدم وحدة المعلومات المالية goAML لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المقدمة من الكيانات المبلغة ، والتي يتم بعد ذلك تحليلها ونشرها على سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة

أعلن مسؤولو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي أن النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال قد بدأ العمل به بالفعل في شهر مايو وأن جميع الكيانات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها التسجيل في هذا النظام بحلول 27 يونيو.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي أنه من بين حوالي 900 كيان مطلوب للتسجيل في المنصة ، سجل 50 في المائة منهم بالفعل.

وحدة الاستخبارات المالية ، كونها مستودع مركزي للمخابرات المالية في الإمارات العربية المتحدة ، ستتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة المعنيين محلياً من خلال goAML ، وبالتالي تعزيز التنسيق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤولون إن جميع الكيانات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي ، مثل البنوك وشركات التأمين ومراكز الصرافة يجب أن تسجل قبل الموعد النهائي.